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Tamaño: 5.63 MB Licencia: shareware OS: Ventanas Precio: $ 59.95 Compra la versión completa Editor: Iccomplish, inc Actualizado: 23 de abril de 2014 Descargas: 71 (1 la semana pasada) El asistente de reglas de la bandera roja FTC (también conocida como un asistente de bandera roja) le permite crear fácilmente un plan de cumplimiento de robo de identidad. Bajo las reglas de las banderas rojas, las instituciones financieras y los acreedores deben desarrollar un programa escrito que identifique y detecte los signos de advertencia relevantes, o "banderas rojas", de robo de identidad. Estos pueden incluir, por ejemplo, la actividad de la cuenta inusual, las alertas de fraude en un informe de consumo, o intentaron el uso de documentos de solicitud de cuenta sospechosos. El programa también debe describir las respuestas apropiadas que impedirían y mitigarían el crimen y detallarán un plan para actualizar el programa. El programa debe ser administrado por la Junta de Directores o empleados para personas mayores de la institución o acreedor financiera, incluya la capacitación adecuada del personal y la supervisión de cualquier proveedor de servicios. La Comisión Federal de Comercio (FTC), las agencias reguladoras del Banco Federal, y la Administración Nacional de Creditía (NCUA) han emitido regulaciones (las normas de banderas rojas) que requieren que las instituciones financieras y los acreedores desarrollen e implementen programas de prevención de robo de identidad por escrito, como parte de La Ley de transacciones de crédito justas y precisas (hecho) de 2003. Los programas deben implementarse antes del 1 de noviembre de 2008, y deben prever la identificación, detección y respuesta a patrones, prácticas o actividades específicas, conocidas como "banderas rojas "- Eso podría indicar el robo de identidad. La aplicación real de las regulaciones se ha retrasado hasta junio de 2010. Para ese tiempo, cada acreedor es legalmente responsable de tener un plan de cumplimiento.

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